Ngày 28/3, TAND Cấp cao tại Tp.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm (giai đoạn 2) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đề nghị tòa phúc thẩm làm rõ hành vi lừa đảo và vận chuyển tiền tệ qua biên giới.
HĐXX tiến hành xét hỏi thêm bị cáo Trương Mỹ Lan và cựu Tổng Giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn về chủ trương phát hành trái phiếu, cũng như làm rõ hành vi rửa tiền.
Trước đó, bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn tổng mức án 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển tiền tệ qua biên giới.
Án sơ thẩm quy kết bị cáo Văn có liên quan đến sai phạm trong việc phát hành trái phiếu khống tại các Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận và Công ty Setra với vai trò tham vấn cho Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Hành vi của bị cáo Văn đóng vai trò quan trọng, đảm bảo việc phát hành trái phiếu thành công.
Sau đó, Văn triển khai chủ trương bán trái phiếu đến mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, nhân viên của SCB để giới thiệu, tư vấn bán cho khách hàng; ký kết hợp đồng với Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) trong việc môi giới trái phiếu cho các nhà đầu tư.
Qua đó, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 28.000 tỷ đồng của các bị hại.
Ngoài ra, bị cáo Văn còn lợi dụng nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại SCB, ký duyệt tổng cộng 20 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các loại hợp đồng "khống" và không đủ điều kiện chuyển tiền. Hành vi của bị cáo Văn đã giúp sức tích cực cho bị cáo Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 516 triệu USD (tương đương hơn 11.900 tỷ đồng).
Khai tại phiên tòa phúc thẩm sáng 26/3, bị cáo Văn cho rằng, thời điểm phát hành trái phiếu thì khung pháp lý về phát hành trái phiếu còn chưa chặt chẽ. Do đó, bị cáo không biết việc phát hành các lô trái phiếu là trái quy định.
Theo bị cáo Văn, mục đích của việc phát hành, phân phối các lô trái phiếu là muốn tăng thêm nguồn thu cho SCB chứ không nhằm mục đích lừa đảo.
Sau này khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới nhận thức được hậu quả đã gây ra và biết hành vi của mình là sai trái nên cảm thấy rất đau lòng.
Tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo Văn tiếp tục đề nghị tòa làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà tòa sơ thẩm quy buộc mình, trong đó làm rõ về quy trình phát hành trái phiếu khống tại Công ty Setra vì bị cáo không liên quan đến việc phát hành trái phiếu tại công ty này.
Ngoài ra, cấp sơ thẩm quy buộc bị cáo Văn giúp sức cho Trương Mỹ Lan lừa đảo, chiếm đoạt hơn 28.000 tỷ đồng của các bị hại. Tuy nhiên, bị cáo Văn cho rằng, bị cáo chỉ tham gia phát hành trái phiếu Công ty An Đông và Công ty Quang Thuận, với trái phiếu chưa chuyển nhượng khoảng 8.000 tỷ đồng chứ không phải 28.000 tỷ đồng.
Cũng theo bị cáo Văn, bị cáo không tham gia họp để phát hành trái phiếu, cũng không có chuyện bị cáo Lan chỉ đạo bị cáo. Văn khai, bị cáo Trương Mỹ Lan hay mời anh em đi ăn cơm và đây chỉ là những bữa ăn bình thường, không phải là họp để phát hành trái phiếu như án sơ thẩm nêu.
"Không nên vì một bữa cơm trưa mà quy kết bị cáo tham gia vào phát hành trái phiếu", bị cáo Văn nói và trình bày thêm rằng, việc phát hành trái phiếu không cần có ngân hàng mới phát hành được, trong trường hợp này ngân hàng chỉ là kênh phân phối trái phiếu.
Nói về lời khai của bị cáo Văn, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng buổi ăn trưa hết sức bình thường. Mỗi tháng, bị cáo ở Việt Nam vài lần và thường mời anh em ăn trưa. "Bị cáo không nghĩ ăn cơm lại trở thành câu chuyện họp phát hành trái phiếu", bị cáo Lan nói.
Kết thúc giờ làm việc buổi sáng, HĐXX tuyên bố tạm ngưng phiên tòa. Đến ngày 3/4 tới, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận.
