Ngày 8/2, theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị đã có quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Trần Nguyễn Thanh Hiền (SN 1999), trú tại quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức sử dụng thông tin, danh tính của người khác tham gia biêu, hụi online nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 2/2024, Hiền bắt đầu tham gia chơi biêu, hụi online với một số chủ biêu tại tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.
Nhận thấy các hội biêu online tổ chức khá đơn giản và thiếu sự kiểm soát chặt chẽ, Hiền đã nảy sinh ý định lợi dụng sự thiếu thốn này để thực hiện hành vi lừa đảo.
Đối tượng Hiền đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Từ đầu tháng 5/2024 đến giữa tháng 7/2024, Hiền sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người khác nhau để tham gia tổng cộng 28 phần biêu thuộc 17 dây biêu, do một chủ biêu tại Quảng Nam tổ chức.
Sau khi tham gia đấu biêu và trúng biêu, Hiền đã thu tiền từ các phần biêu đã thắng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ các chủ biêu, Hiền dừng đóng biêu, xóa tài khoản Zalo và chặn mọi liên lạc với chủ biêu.
Với thủ đoạn này, Hiền đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 696 triệu đồng từ một chủ biêu tại Quảng Nam.
Biêu, hụi online thực chất là các hình thức vay mượn tiền, đóng góp theo các chu kỳ nhất định, và khi đến lượt, người tham gia sẽ nhận được một khoản tiền lớn hơn từ nhóm người khác. Tuy nhiên, các trò chơi này thường không có sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng và dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, các nhóm chơi biêu, hụi online ngày càng trở nên đa dạng và phát triển mạnh mẽ. Các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người tham gia để mời gọi, dụ dỗ và chiếm đoạt tài sản.
Những kẻ này thường xuyên thay đổi danh tính, giả mạo thông tin, hoặc lợi dụng tên của người khác để tham gia và chiếm đoạt tiền.
Một trong những chiêu thức phổ biến là việc sử dụng các thông tin cá nhân của người khác để tham gia chơi, sau khi "trúng biêu" hoặc "được nhận tiền" thì không trả lại tiền hoặc ngừng liên lạc, gây thiệt hại cho chủ biêu và người tham gia.
Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tham gia các trò chơi biêu, hụi online, đặc biệt là những hoạt động không được quản lý chặt chẽ để tránh bị lừa đảo.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
