Mất 3 tỷ vì sập "bẫy tình"
Mới đây, Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng hình thức "bẫy tình" trên mạng, bắt giữ hơn 70 bị can liên quan. Theo cơ quan điều tra, hàng nghìn nạn nhân trên cả nước, chủ yếu là phụ nữ trung niên, đã bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng.
Một trong những nạn nhân là chị L.T.G, 40 tuổi, trú xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Chỉ trong vòng 7 ngày làm quen với một người đàn ông qua Zalo, chị bị lừa mất gần 3 tỷ đồng. Cho đến tận bây giờ, chị G. vẫn không tin mình trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với những thủ đoạn hết sức tinh vi.
Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây lừa đảo.
Theo chị G. 2 ngày liền, một số điện thoại lạ gọi điện nhưng chị không bắt máy. Ngày thứ ba, sau khi điện thoại đổ chuông thì chị G. nhận được tin nhắn từ số Zalo kia “Anh P, phó giám đốc sở… cho anh số của em. Em khoẻ không, mọi việc tốt cả chứ…”. Chị Lê Thị G. bắt đầu giảm bớt nghi ngờ số Zalo kia, vì chị và anh P, phó giám đốc sở mà đối tượng nhắn trong tin ngoài đời có quen biết nhau.
Ngày thứ 4, chị G. tiếp tục nhận được cuộc điện thoại từ số Zalo kia, và lần này chị bắt máy, vì chị nghĩ chủ nhân số Zalo kia đã nhắn tin là quen anh P, và anh P cho số nên chắc cũng người thân quen cả. Chủ nhân số máy kia buông vài lời trách nhẹ nhàng là gọi chị G mãi chị không chịu cầm máy. Rồi hắn giới thiệu là quen anh P, qua P nên biết chị và muốn làm quen. Một tình tiết khiến chị G. không chút mảy may nghi ngờ đó là toàn bộ thông tin cá nhân như năm sinh, nghề nghiệp và vợ chồng đã ly hôn... đều được đối tượng nắm rất rõ.
Ngày thứ 5, số cuộc gọi "dày hơn" và nội dung tin nhắn cũng mùi mẫn hơn. Đối tượng giới thiệu bản thân đã ly hôn, đang làm chủ một hệ thống cửa hàng đồ gỗ… Chị G. vào Zalo của đối tượng và thấy hình ảnh đối tượng, cửa hàng đồ gỗ rất hoành tráng, có địa chỉ hẳn hoi nên niềm tin của chị bắt đầu lung lay. Chị không biết rằng tất cả hình ảnh từ ảnh đối tượng đến cửa hàng… tất cả đều là giả mạo.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can và bắt giữ hơn 70 đối tượng.
Ngày thứ 6, vẫn là những câu chuyện qua lại, tán tỉnh yêu đương và muốn xây dựng gia đình của đối tượng. Chị Lê Thị G. bắt đầu mủi lòng và có lúc chị còn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với đối tượng.
Đến ngày thứ 7, chị Lê Thị G. được đối tượng giới thiệu cách thức làm ăn. Lúc đầu chị G. không chịu. Nhưng phần vì đối tượng thuyết phục, phần vì khi đã “yêu” người ta thường tin tưởng và dễ mắc lừa.
Theo lời đối tượng, chị G. gửi 50 triệu đồng vào tài khoản kinh doanh mà đối tượng cho. Ngày hôm sau tài khoản chị có 55 triệu. Chị gửi 100 triệu, ít giờ sau tài khoản chị có 110 triệu. Chị vay thêm gửi 500 triệu, tài khoản chị ít hôm sau lại có gần 600 triệu… Và đến ngày chị G. gửi gần 3 tỷ đồng thì số Zalo kia đã khoá. Mọi giao dịch của chị G. không thành công. Lúc này chị mới biết bản thân đã “sập bẫy tình” và mất trắng tài sản.
Lần theo manh mối "ảo"
Ngay khi nhận được đơn tố cáo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát Hình sự), Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án phá đường dây lừa đảo nói trên.
Sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ; lực lượng đánh án xác định có một nhân vật ảo với biệt danh mã số XA 008, đây là chìa khoá để phá án. Từ một đối tượng ảo trên mạng, và chúng xoá dấu vết cho đối tượng một cách hoàn hảo sau khi lừa đảo nạn nhân nào đó thành công. Nhưng với mắt xích nhỏ nhất, các điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã “vẽ” thành công nhân vật ảo trên mạng khớp hoàn toàn với nhân vật chính ngoài đời.
Đa số các đối tượng đều rất trẻ tuổi.
Đối tượng XA 008 được làm rõ là Lê Công Diễn (SN 1994), trú xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị. Diễn là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo quy mô lớn khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Chúng đặt “đại bản doanh” để lừa đảo ở nước ngoài. Ở các tỉnh, thành chúng đều có đối tượng cài cắm để nắm các nạn nhân trên địa bàn.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng có trụ sở hoạt động tại nước ngoài đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên. Sau đó, chúng chủ động tiếp cận nạn nhân bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như tìm cách kết bạn, nhắn tin, gọi điện. Sau 7 ngày, nếu nhận thấy không thể lừa được nạn nhân thì chúng lại chuyển sang lừa người khác.
Nội dung các cuộc nói chuyện với những phụ nữ này đều được chúng chuẩn bị kịch bản kỹ lưỡng. Khi tạo được niềm tin, bên cạnh thể hiện tình cảm, các đối tượng hướng nạn nhân đến việc thấy được lợi nhuận từ đầu tư qua mạng. Từ đó, chúng rủ rê nạn nhân tham gia đầu tư vào các website giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như: https://cme-trading.online; https://cmetradingvn.com...
Khi nạn nhân đồng ý tham gia, đối tượng sẽ hướng dẫn tải ứng dụng OKX về điện thoại, sau đó đăng nhập vào các website giả mạo trên ứng dụng OKX để tạo tài khoản. Nạn nhân được yêu cầu chụp ảnh màn hình thông tin tài khoản (tên, ID, thời gian đăng ký, thời gian đăng nhập) rồi gửi lên nhóm của chúng. Khi nạn nhân nộp tiền những lần đầu, chúng đều trả lại tiền gốc và lãi để tạo niềm tin.
Khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục nạp số tiền lớn, chúng bắt đầu đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch… nhằm yêu cầu chuyển thêm tiền. Chỉ đến khi không còn khả năng chuyển tiền và bị cắt liên lạc, nhiều người mới phát hiện mình bị lừa.
Từ mắt xích đối tượng Lê Công Diễn, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố liên quan triển khai 8 tổ công tác tiến hành triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.
Đến nay, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ hơn 70 đối tượng. Hàng ngàn nạn nhân ở rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước bị chúng lừa đảo với số tiền trên 3.000 tỷ đồng.
