Tiếng anh
  • 0914 669 550
  • dulichgiaitri2020@gmail.com
  • Du lịch
  • Văn hóa
  • Đời sống
  • Pháp luật
  • Kinh tế
  • Công nghệ
  • Video ẢNh Infographic eMagazine
  • Quảng Ngãi: Lật xe khách, nhiều người bị thương
  • Truy vết các đối tượng chặt hạ 12 cây rừng trái phép ở Thừa Thiên- Huế
  • Phát hiện 17/18 điểm kinh doanh của F88 tại Bắc Giang có sai phạm
  • Hai học sinh đuối nước thương tâm trong lúc rủ nhau ra hồ tắm
  • Cử tri kiến nghị nhà thuốc phải niêm yết giá thuốc, Bộ Tài chính nói gì?
  • Hút vốn 'khủng' xây dựng hệ thống cảng biển
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Pháp luật

"Kết luận điều tra bổ sung vụ Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc qua mạng cực lớn"

  • Võ Công Thư
  • 01:31 10/01/2023

CQĐT làm rõ việc nhiều tài sản của các bị can trong đường dây đánh bạc cực lớn như nhà cửa, xe cộ, được hình thành từ tiền thu lợi bất chính nên tiến hành kê biên.

Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (ĐTBS), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền đánh bạc lên đến hơn 87.612 tỷ đồng.

Có 12 bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 21 bị can bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc và 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội Đánh bạc.

Đây được xem là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an Tp.HCM khám phá.

Xem thêm:
  • "Kết luận điều tra bổ sung vụ Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc qua mạng cực lớn"
  • World Cup 2022: Liên tiếp triệt xóa các đường dây cá độ bóng đá, đánh bạc nghìn tỷ
  • Bắt quả tang 49 người đánh bạc ở Hà Nội

Các bị can Huỳnh Long Bạch, 30 tuổi; Nguyễn Đắc Quý, 27 tuổi; Phạm Thị Mai Ngân, 36 tuổi và Huỳnh Long Nhu, 28 tuổi đóng vai trò cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet, với số tiền đánh bạc lên đến hơn 87.000 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 4/2022, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc cực lớn này, nhưng VKSND Tp.HCM sau khi nghiên cứu đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung một số vấn đề.

Tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM tiến hành thẩm vấn bổ sung với nhiều bị can, làm rõ số tiền thu lợi bất chính của các bị can trong vụ án này. Trong đó, người hưởng lợi cao nhất là Huỳnh Long Nhu, với số tiền lên đến 53 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ việc nhiều tài sản của các bị cáo như nhà cửa, xe cộ, tài khoản ngân hàng…được hình thành từ tiền thu lợi bất chính. Từ đó, cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên các tài sản này theo yêu cầu điều tra bổ sung của VKSND Tp.HCM.

Trước đó, vào ngày 4/11/2021, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC02) và công an các đơn vị, địa phương triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, bắt, khám xét, tạm giữ hàng chục đối tượng có liên quan.

Tang vật thu được ước tính trị giá gần 21 tỷ đồng, trong đó có 2,9 tỷ đồng tiền mặt.

Ngoài ra, còn thu giữ nhiều tài liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh… nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và nhiều thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Công an Tp.HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ VNĐ (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Theo PA05, phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (etherum, USDT, TRON…), liên kết các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Đồng thời, các nghi phạm hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế xã hội tại Tp.HCM cũng như trên cả nước.

Quá trình lấy lời khai, bị can Huỳnh Long Nhu khai người điều hành đường dây đánh bạc cực lớn này là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên là Mohit, 30 tuổi.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại trang web Swift...ive và Nagac...com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang bigquee....com thành skyqueen...com rồi rocketgame...com và superwarrior...com; làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế evo...com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Để thu hút đông người tham gia, các nhóm trưởng – Leader đưa ra các hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm được các thành viên mới. Theo đó, cứ mời được 3 người thì sẽ được thưởng 50 USD và thăng hạng trong hệ thống. Đây là mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến.

Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1 - 1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Các đối tượng còn đào tạo chuyên gia đọc lệnh cho người chơi, tổ chức các sự kiện tại Tp.HCM, Phan Thiết, Phú Quốc, Đà Lạt... nhằm quảng bá mô hình đầu tư. Cơ quan điều tra trích xuất dữ liệu tại trang web naga... phát hiện có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra kết luận bị can Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu và đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia với số tiền dùng chơi đánh bạc là 87.612 tỷ đồng.

Các bị can thu lợi số tiền đặc biệt lớn đem đầu tư nhà đất, ô tô... và chuyển ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền. Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) và các đồng bọn có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại 2 trang web nói trên.

Theo www.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.nguoiduatin.vn/ket-luan-dtbs-vu-to-chuc-danh-bac-va-danh-bac-qua-mang-cuc-lon-a589410.html
Chia sẻ
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Zalo
In
Cùng chủ đề
VCCI đề xuất không kiểm tra xuất xứ với hàng hóa đã có C/O Hàng hóa hương hiệu
VCCI đề xuất không kiểm tra xuất xứ với hàng hóa đã có C/O

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất cơ quan hải quan không tiến hành kiểm...

"Ca sĩ Quang Lê: Tôi không thấy cô đơn nên chưa cưới vợ” Giải trí
"Ca sĩ Quang Lê: Tôi không thấy cô đơn nên chưa cưới vợ”

Nói về chuyện kết hôn, nam ca sĩ cho biết, anh không biết vì sao chưa kết hôn nhưng không...

"Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thuốc lá giả" Pháp luật
"Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thuốc lá giả"

Ngày 9/1, theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị vừa phát hiện 4 cơ sở vi...

"Hoa hậu Bảo Ngọc lăn xả trong dự án thiện nguyện tại Gia Lai" Giải trí
"Hoa hậu Bảo Ngọc lăn xả trong dự án thiện nguyện tại Gia Lai"

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc không ngại gian khó khi trực tiếp đến làng phong...

"Co-Founder Nguyễn Thị Thạch Thảo" lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng Đời sống
"Co-Founder Nguyễn Thị Thạch Thảo" lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng

"Co-Founder Nguyễn Thị Thạch Thảo" đã có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực đào tạo và phát triển...

"Triệu Lộ Tư" gây tranh cãi khi để trợ lý thay tất hộ ở chốn đông người Giải trí
"Triệu Lộ Tư" gây tranh cãi khi để trợ lý thay tất hộ ở chốn đông người

Triệu Lộ Tư bất ngờ trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội sau khi một đoạn video...

Mới cập nhật
Đề xuất thuê nhà từ 15 m2 mới được đăng ký thường trú ở nội thành Hà Nội

Đề xuất thuê nhà từ 15 m2 mới được đăng ký thường trú ở nội thành Hà Nội

Trong dự thảo đang lấy ý kiến người dân, UBND thành phố Hà Nội có đề xuất quy định người đi thuê, mượn, ở nhờ muốn đăng ký thường trú trong nội thành phải có diện tích ở tối thiểu 15 m2.

1 ngày trước Pháp luật

Hút vốn 'khủng' xây dựng hệ thống cảng biển

Hút vốn 'khủng' xây dựng hệ thống cảng biển

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Bộ GTVT về việc hoàn thiện “Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, tính đến năm 2030, tổng nhu cầu đầu tư cho hệ thống cảng biển khoảng 312.625 tỷ đồng.

1 ngày trước Kinh tế

Hai học sinh đuối nước thương tâm trong lúc rủ nhau ra hồ tắm

Hai học sinh đuối nước thương tâm trong lúc rủ nhau ra hồ tắm

Rủ nhau ra hồ tắm mát, hai học sinh không may trượt chân xuống vũng nước sâu nhưng không biết nơi dẫn đến đuối nước tử vong.

1 ngày trước Tin tức

Cử tri kiến nghị nhà thuốc phải niêm yết giá thuốc, Bộ Tài chính nói gì?

Cử tri kiến nghị nhà thuốc phải niêm yết giá thuốc, Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính cho biết, sau 9 năm thực hiện, Luật giá đã đi vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả tích cực; đồng thời cũng phát sinh tồn tại, hạn chế.

1 ngày trước Tin tức

Phát hiện 17/18 điểm kinh doanh của F88 tại Bắc Giang có sai phạm

Phát hiện 17/18 điểm kinh doanh của F88 tại Bắc Giang có sai phạm

17/18 địa điểm kinh doanh của F88 tại Bắc Giang có một số tồn tại, vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

1 ngày trước Pháp luật

Truy vết các đối tượng chặt hạ 12 cây rừng trái phép ở Thừa Thiên- Huế

Truy vết các đối tượng chặt hạ 12 cây rừng trái phép ở Thừa Thiên- Huế

Lực lượng kiểm lâm Thừa Thiên- Huế đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác minh các đối tượng chặt hạ 12 cây rừng trái phép.

1 ngày trước Tin tức

Quảng Ngãi: Lật xe khách, nhiều người bị thương

Quảng Ngãi: Lật xe khách, nhiều người bị thương

Xe khách di chuyển trên QL1 qua địa bàn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ mất lái lao xuống ruộng khiến hành khách hoảng loạn.

1 ngày trước Tin tức

"14 học sinh nhập viện vì ăn hạt cây ngô đồng"

"14 học sinh nhập viện vì ăn hạt cây ngô đồng"

Nhóm học sinh THCS tại xã Lộc An (huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng) rủ nhau ăn hạt cây ngô đồng, không may bị ngộ độc phải nhập viện.

1 ngày trước Đời sống

Cảnh giác chiêu lừa đảo mới “học sinh nợ tiền hàng“

Cảnh giác chiêu lừa đảo mới “học sinh nợ tiền hàng“

Ngày 27-3, Công an thành phố Hà Nội thông báo tới các phụ huynh, học sinh, các thầy cô và người dân về hiện tượng, mới đây trên địa bàn Hà Nội lại xuất hiện “chiêu” lừa đảo mới: Gọi điện thông báo cho phụ huynh việc con em mình “nợ tiền hàng”. Vì nợ tiền mua hàng, học sinh phải để lại thẻ, do đó, đối tượng yêu cầu phụ huynh gửi tiền vào số tiền khoản mà đối tượng cung cấp để thanh toán nợ cho con em mình.

2 ngày trước Pháp luật

"Hoa hậu Phương Khánh gặp sự cố sau hôn lễ của Linh Rin và Phillip Nguyễn"

"Hoa hậu Phương Khánh gặp sự cố sau hôn lễ của Linh Rin và Phillip Nguyễn"

Hoa hậu Phương Khánh bị mất hành lý quan trọng sau khi tham dự đám cưới tại Philippines của Linh Rin và Phillip Nguyễn.

2 ngày trước Giải trí

BÀI ĐỌC NHIỀU
"Ca sĩ Dương Tùng Nhân" trải lòng về mẹ và những ấp ủ của dự án mới tại Phú Xuyên
"Ca sĩ Dương Tùng Nhân" trải lòng về mẹ và những ấp ủ của dự án mới tại Phú Xuyên
Khu đô thị "TEELhomes Tràng An" - Dự án trọng điểm nằm ngay huyết mạch nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Khu đô thị "TEELhomes Tràng An" - Dự án trọng điểm nằm ngay huyết mạch nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Ca sĩ Dương Tùng Nhân: Chủ tịch Cty TNHH Sybaris làm Đại sứ thương hiệu Yến sào Minh Châu
Ca sĩ Dương Tùng Nhân: Chủ tịch Cty TNHH Sybaris làm Đại sứ thương hiệu Yến sào Minh Châu
Chủ tịch Sybaris Dương Tùng Nhân ghi dấu ấn mới với kinh doanh
Chủ tịch Sybaris Dương Tùng Nhân ghi dấu ấn mới với kinh doanh
Đánh thức “nhà khoa học” trong con cùng bộ sách “Úm ba la, hóa ra thần đồng”
Đánh thức “nhà khoa học” trong con cùng bộ sách “Úm ba la, hóa ra thần đồng”

DULICHGIAITRI.VN - RECREATION VIET NAM TOURISM Co.,Ltd 
Hotline: 0914669550; Email: dulichgiaitri2020@gmail.com 
Giấy phép TTĐT số 3182/GP-TTTT do Sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 19/10/2020
Chịu trách nhiệm ND: Đoàn Thị Hoa; Phụ trách điều hành: Hoàng Huyền
ĐC: Tầng 20 Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội
VP tiếp nhận thông tin: 402A/809 Giải Phóng, Hoàng Mai, HN; ĐT: 024 3939394; 02463263689

Website đang trong quá trình nâng cấp và hoàn thiện kỹ thuật

VẬN HÀNH BỞI

Chuyển sang Tiếng Anh

@Copyright 2021 - dulichgiaitri.vn

Đăng ký / Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký