Tiếng anh
  • 0914 669 550
  • dulichgiaitri2020@gmail.com
  • Du lịch
  • Văn hóa
  • Đời sống
  • Pháp luật
  • Kinh tế
  • Công nghệ
  • Video ẢNh Infographic eMagazine
  • TP. Huế chỉ đạo xử lý nghiêm vụ chặt hạ rừng phòng hộ ven biển
  • Tắm nắng 2 giờ để "chữa bệnh", cụ bà rơi vào trạng thái hôn mê
  • Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa thế giới
  • Mắc lừa vì “mua hàng khuyến mãi” qua mạng
  • Hạ tầng số cho nền kinh tế: Phải phổ cập, siêu rộng, siêu lớn, xanh và an toàn
  • Tp.HCM cần khoảng 172.000 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Pháp luật

"Kết luận điều tra bổ sung vụ Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc qua mạng cực lớn"

  • Võ Công Thư
  • 01:31 10/01/2023

CQĐT làm rõ việc nhiều tài sản của các bị can trong đường dây đánh bạc cực lớn như nhà cửa, xe cộ, được hình thành từ tiền thu lợi bất chính nên tiến hành kê biên.

Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (ĐTBS), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền đánh bạc lên đến hơn 87.612 tỷ đồng.

Có 12 bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 21 bị can bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc và 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội Đánh bạc.

Đây được xem là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an Tp.HCM khám phá.

Xem thêm:
  • "Kết luận điều tra bổ sung vụ Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc qua mạng cực lớn"
  • World Cup 2022: Liên tiếp triệt xóa các đường dây cá độ bóng đá, đánh bạc nghìn tỷ
  • Bắt quả tang 49 người đánh bạc ở Hà Nội

Các bị can Huỳnh Long Bạch, 30 tuổi; Nguyễn Đắc Quý, 27 tuổi; Phạm Thị Mai Ngân, 36 tuổi và Huỳnh Long Nhu, 28 tuổi đóng vai trò cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet, với số tiền đánh bạc lên đến hơn 87.000 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 4/2022, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc cực lớn này, nhưng VKSND Tp.HCM sau khi nghiên cứu đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung một số vấn đề.

Tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM tiến hành thẩm vấn bổ sung với nhiều bị can, làm rõ số tiền thu lợi bất chính của các bị can trong vụ án này. Trong đó, người hưởng lợi cao nhất là Huỳnh Long Nhu, với số tiền lên đến 53 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ việc nhiều tài sản của các bị cáo như nhà cửa, xe cộ, tài khoản ngân hàng…được hình thành từ tiền thu lợi bất chính. Từ đó, cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên các tài sản này theo yêu cầu điều tra bổ sung của VKSND Tp.HCM.

Trước đó, vào ngày 4/11/2021, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC02) và công an các đơn vị, địa phương triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, bắt, khám xét, tạm giữ hàng chục đối tượng có liên quan.

Tang vật thu được ước tính trị giá gần 21 tỷ đồng, trong đó có 2,9 tỷ đồng tiền mặt.

Ngoài ra, còn thu giữ nhiều tài liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh… nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và nhiều thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Công an Tp.HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ VNĐ (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Theo PA05, phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (etherum, USDT, TRON…), liên kết các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Đồng thời, các nghi phạm hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế xã hội tại Tp.HCM cũng như trên cả nước.

Quá trình lấy lời khai, bị can Huỳnh Long Nhu khai người điều hành đường dây đánh bạc cực lớn này là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên là Mohit, 30 tuổi.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại trang web Swift...ive và Nagac...com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang bigquee....com thành skyqueen...com rồi rocketgame...com và superwarrior...com; làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế evo...com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Để thu hút đông người tham gia, các nhóm trưởng – Leader đưa ra các hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm được các thành viên mới. Theo đó, cứ mời được 3 người thì sẽ được thưởng 50 USD và thăng hạng trong hệ thống. Đây là mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến.

Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1 - 1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Các đối tượng còn đào tạo chuyên gia đọc lệnh cho người chơi, tổ chức các sự kiện tại Tp.HCM, Phan Thiết, Phú Quốc, Đà Lạt... nhằm quảng bá mô hình đầu tư. Cơ quan điều tra trích xuất dữ liệu tại trang web naga... phát hiện có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra kết luận bị can Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu và đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia với số tiền dùng chơi đánh bạc là 87.612 tỷ đồng.

Các bị can thu lợi số tiền đặc biệt lớn đem đầu tư nhà đất, ô tô... và chuyển ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền. Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) và các đồng bọn có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại 2 trang web nói trên.

Theo www.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.nguoiduatin.vn/ket-luan-dtbs-vu-to-chuc-danh-bac-va-danh-bac-qua-mang-cuc-lon-a589410.html
Chia sẻ
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Zalo
In
Cùng chủ đề
VCCI đề xuất không kiểm tra xuất xứ với hàng hóa đã có C/O Hàng hóa hương hiệu
VCCI đề xuất không kiểm tra xuất xứ với hàng hóa đã có C/O

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất cơ quan hải quan không tiến hành kiểm...

"Ca sĩ Quang Lê: Tôi không thấy cô đơn nên chưa cưới vợ” Giải trí
"Ca sĩ Quang Lê: Tôi không thấy cô đơn nên chưa cưới vợ”

Nói về chuyện kết hôn, nam ca sĩ cho biết, anh không biết vì sao chưa kết hôn nhưng không...

"Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thuốc lá giả" Pháp luật
"Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thuốc lá giả"

Ngày 9/1, theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị vừa phát hiện 4 cơ sở vi...

"Hoa hậu Bảo Ngọc lăn xả trong dự án thiện nguyện tại Gia Lai" Giải trí
"Hoa hậu Bảo Ngọc lăn xả trong dự án thiện nguyện tại Gia Lai"

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc không ngại gian khó khi trực tiếp đến làng phong...

"Co-Founder Nguyễn Thị Thạch Thảo" lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng Đời sống
"Co-Founder Nguyễn Thị Thạch Thảo" lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng

"Co-Founder Nguyễn Thị Thạch Thảo" đã có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực đào tạo và phát triển...

"Triệu Lộ Tư" gây tranh cãi khi để trợ lý thay tất hộ ở chốn đông người Giải trí
"Triệu Lộ Tư" gây tranh cãi khi để trợ lý thay tất hộ ở chốn đông người

Triệu Lộ Tư bất ngờ trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội sau khi một đoạn video...

Mới cập nhật
TP. Huế chỉ đạo xử lý nghiêm vụ chặt hạ rừng phòng hộ ven biển

TP. Huế chỉ đạo xử lý nghiêm vụ chặt hạ rừng phòng hộ ven biển

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND TP. Huế cho biết, UBND Thành phố vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy về vụ việc một số diện tích rừng ven biển thuộc xã Quảng Công (nay là phường Phong Quảng), TP. Huế bị chặt hạ.

1 giờ trước Đời sống

Tắm nắng 2 giờ để "chữa bệnh", cụ bà rơi vào trạng thái hôn mê

Tắm nắng 2 giờ để "chữa bệnh", cụ bà rơi vào trạng thái hôn mê

Một phụ nữ 67 tuổi đã rơi vào tình trạng hôn mê và phải phẫu thuật não khẩn cấp sau khi tắm nắng trong 2 giờ vào buổi trưa với hy vọng cải thiện sức khỏe.

1 giờ trước Tin tức

Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa thế giới

Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa thế giới

(Chinhphu.vn) - Vào hồi 13 giờ 02 phút ngày 12/7/2025 (giờ Paris), tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) diễn ra từ ngày 06-16/7/2025 ở Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria) - Chủ tịch Kỳ họp đã chính thức gõ búa công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc (thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản Văn hóa Thế giới.

1 giờ trước Giải trí

Mắc lừa vì “mua hàng khuyến mãi” qua mạng

Mắc lừa vì “mua hàng khuyến mãi” qua mạng

Nạn nhân bị dụ dỗ tham gia mua hàng ưu đãi. Sau đó, đối tượng lừa đảo lấy lý do “giao dịch sai cú pháp” và yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để nhận hoàn tiền kèm quà khuyến mãi.

1 giờ trước Pháp luật

Hạ tầng số cho nền kinh tế: Phải phổ cập, siêu rộng, siêu lớn, xanh và an toàn

Hạ tầng số cho nền kinh tế: Phải phổ cập, siêu rộng, siêu lớn, xanh và an toàn

(Chinhphu.vn) - Bưu chính cần trở thành hạ tầng logistics bảo đảm dòng chảy vật chất song hành cùng dòng chảy dữ liệu; viễn thông phải trở thành hạ tầng số phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia. Đây là yêu cầu chiến lược được Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của Bộ KH&CN, tổ chức ngày 14/7.

1 giờ trước Văn hóa

Tp.HCM cần khoảng 172.000 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế

Tp.HCM cần khoảng 172.000 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế

Dự kiến xây dựng trung tâm tài chính quốc tế nằm tại 3 phường Bến Thành, Sài Gòn và khu đô thị mới Thủ Thiêm, Tp.HCM cần nguồn lực khoảng 172.000 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu xây dựng mô hình trung tâm tài chính hiện đại, hội nhập và hiệu quả.

1 giờ trước Tin tức

Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu góp sức cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu góp sức cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới

(PNTĐ) - Ngày 14/7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn “Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI” năm 2025 với chủ đề “Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu góp sức cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.

1 giờ trước Đời sống

Xử phạt chủ quán vỉa hè "chặt chém" đoàn khách ở Đà Nẵng

Xử phạt chủ quán vỉa hè "chặt chém" đoàn khách ở Đà Nẵng

Sau vụ việc bị cộng đồng mạng phản ánh "chặt chém" du khách Lào, chủ hàng rong trên đường Dương Đình Nghệ đã bị phường An Hải xử phạt hành chính và yêu cầu chấm dứt kinh doanh trên vỉa hè.

1 giờ trước Tin tức

Công an Hà Nội phát động phong trào “Bình dân học vụ số”

Công an Hà Nội phát động phong trào “Bình dân học vụ số”

Chiều 15/7, Công an thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn lực lượng.

1 giờ trước Tin tức

Cung cấp thông tin gây nhầm lẫn, công ty logistics bị phạt 200 triệu đồng

Cung cấp thông tin gây nhầm lẫn, công ty logistics bị phạt 200 triệu đồng

Ngày 15/7, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, cơ quan này đã ban hành quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty TNHH TikiNow Smart Logistics.

1 giờ trước Tin tức

BÀI ĐỌC NHIỀU
'Vietnam M&A Summit 2025': Hiện thực hóa những định hướng chiến lược, biến thách thức thành cơ hội
'Vietnam M&A Summit 2025': Hiện thực hóa những định hướng chiến lược, biến thách thức thành cơ hội
Các đối tượng không chịu thuế VAT
Các đối tượng không chịu thuế VAT
Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 24.500 ca mắc ung thư vú mới
Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 24.500 ca mắc ung thư vú mới
Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2025 mã đề ... 9 nhanh nhất, đầy đủ nhất
Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2025 mã đề ... 9 nhanh nhất, đầy đủ nhất
MB hút thêm hơn 7.000 tỷ đồng từ trái phiếu
MB hút thêm hơn 7.000 tỷ đồng từ trái phiếu

DULICHGIAITRI.VN - RECREATION VIET NAM TOURISM Co.,Ltd 
Hotline: 0914669550; Email: dulichgiaitri2020@gmail.com 
Giấy phép TTĐT số 3182/GP-TTTT do Sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 19/10/2020
Chịu trách nhiệm ND: Đoàn Thị Hoa; Phụ trách điều hành: Hoàng Huyền
ĐC: Tầng 20 Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội
VP tiếp nhận thông tin: 402A/809 Giải Phóng, Hoàng Mai, HN; ĐT: 024 3939394; 02463263689

Website đang trong quá trình nâng cấp và hoàn thiện kỹ thuật

VẬN HÀNH BỞI

Chuyển sang Tiếng Anh

@Copyright 2021 - dulichgiaitri.vn

Đăng ký / Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký