Tiếng anh
  • 0914 669 550
  • dulichgiaitri2020@gmail.com
  • Du lịch
  • Văn hóa
  • Đời sống
  • Pháp luật
  • Kinh tế
  • Công nghệ
  • Video ẢNh Infographic eMagazine
  • Công an khuyến cáo người dân phòng tránh rủi ro khi giao dịch bất động sản
  • Bí quyết trường thọ của cụ bà 100 tuổi: Món khoái khẩu gây bất ngờ, ở Việt Nam nhiều vô kể
  • Bài 3: “Công dân số” cùng Thủ đô vươn mình
  • Kiếm hiệp Kim Dung: Vị cao thủ ẩn mình hết lòng ủng hộ Lệnh Hồ Xung
  • Người đàn ông qua đời chỉ vài phút sau khi xin sếp nghỉ ốm
  • Cảnh báo thông tin giả liên quan đến lộ dữ liệu trên mạng
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Pháp luật

"Kết luận điều tra bổ sung vụ Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc qua mạng cực lớn"

  • Võ Công Thư
  • 01:31 10/01/2023

CQĐT làm rõ việc nhiều tài sản của các bị can trong đường dây đánh bạc cực lớn như nhà cửa, xe cộ, được hình thành từ tiền thu lợi bất chính nên tiến hành kê biên.

Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (ĐTBS), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền đánh bạc lên đến hơn 87.612 tỷ đồng.

Có 12 bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 21 bị can bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc và 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội Đánh bạc.

Đây được xem là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an Tp.HCM khám phá.

Xem thêm:
  • "Kết luận điều tra bổ sung vụ Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc qua mạng cực lớn"
  • World Cup 2022: Liên tiếp triệt xóa các đường dây cá độ bóng đá, đánh bạc nghìn tỷ
  • Bắt quả tang 49 người đánh bạc ở Hà Nội

Các bị can Huỳnh Long Bạch, 30 tuổi; Nguyễn Đắc Quý, 27 tuổi; Phạm Thị Mai Ngân, 36 tuổi và Huỳnh Long Nhu, 28 tuổi đóng vai trò cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet, với số tiền đánh bạc lên đến hơn 87.000 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 4/2022, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc cực lớn này, nhưng VKSND Tp.HCM sau khi nghiên cứu đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung một số vấn đề.

Tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM tiến hành thẩm vấn bổ sung với nhiều bị can, làm rõ số tiền thu lợi bất chính của các bị can trong vụ án này. Trong đó, người hưởng lợi cao nhất là Huỳnh Long Nhu, với số tiền lên đến 53 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ việc nhiều tài sản của các bị cáo như nhà cửa, xe cộ, tài khoản ngân hàng…được hình thành từ tiền thu lợi bất chính. Từ đó, cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên các tài sản này theo yêu cầu điều tra bổ sung của VKSND Tp.HCM.

Trước đó, vào ngày 4/11/2021, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC02) và công an các đơn vị, địa phương triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, bắt, khám xét, tạm giữ hàng chục đối tượng có liên quan.

Tang vật thu được ước tính trị giá gần 21 tỷ đồng, trong đó có 2,9 tỷ đồng tiền mặt.

Ngoài ra, còn thu giữ nhiều tài liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh… nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và nhiều thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Công an Tp.HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ VNĐ (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Theo PA05, phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (etherum, USDT, TRON…), liên kết các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Đồng thời, các nghi phạm hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế xã hội tại Tp.HCM cũng như trên cả nước.

Quá trình lấy lời khai, bị can Huỳnh Long Nhu khai người điều hành đường dây đánh bạc cực lớn này là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên là Mohit, 30 tuổi.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại trang web Swift...ive và Nagac...com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang bigquee....com thành skyqueen...com rồi rocketgame...com và superwarrior...com; làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế evo...com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Để thu hút đông người tham gia, các nhóm trưởng – Leader đưa ra các hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm được các thành viên mới. Theo đó, cứ mời được 3 người thì sẽ được thưởng 50 USD và thăng hạng trong hệ thống. Đây là mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến.

Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1 - 1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Các đối tượng còn đào tạo chuyên gia đọc lệnh cho người chơi, tổ chức các sự kiện tại Tp.HCM, Phan Thiết, Phú Quốc, Đà Lạt... nhằm quảng bá mô hình đầu tư. Cơ quan điều tra trích xuất dữ liệu tại trang web naga... phát hiện có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra kết luận bị can Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu và đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia với số tiền dùng chơi đánh bạc là 87.612 tỷ đồng.

Các bị can thu lợi số tiền đặc biệt lớn đem đầu tư nhà đất, ô tô... và chuyển ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền. Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) và các đồng bọn có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại 2 trang web nói trên.

Theo www.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.nguoiduatin.vn/ket-luan-dtbs-vu-to-chuc-danh-bac-va-danh-bac-qua-mang-cuc-lon-a589410.html
Chia sẻ
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Zalo
In
Cùng chủ đề
VCCI đề xuất không kiểm tra xuất xứ với hàng hóa đã có C/O Hàng hóa hương hiệu
VCCI đề xuất không kiểm tra xuất xứ với hàng hóa đã có C/O

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất cơ quan hải quan không tiến hành kiểm...

"Ca sĩ Quang Lê: Tôi không thấy cô đơn nên chưa cưới vợ” Giải trí
"Ca sĩ Quang Lê: Tôi không thấy cô đơn nên chưa cưới vợ”

Nói về chuyện kết hôn, nam ca sĩ cho biết, anh không biết vì sao chưa kết hôn nhưng không...

"Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thuốc lá giả" Pháp luật
"Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thuốc lá giả"

Ngày 9/1, theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị vừa phát hiện 4 cơ sở vi...

"Hoa hậu Bảo Ngọc lăn xả trong dự án thiện nguyện tại Gia Lai" Giải trí
"Hoa hậu Bảo Ngọc lăn xả trong dự án thiện nguyện tại Gia Lai"

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc không ngại gian khó khi trực tiếp đến làng phong...

"Co-Founder Nguyễn Thị Thạch Thảo" lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng Đời sống
"Co-Founder Nguyễn Thị Thạch Thảo" lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng

"Co-Founder Nguyễn Thị Thạch Thảo" đã có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực đào tạo và phát triển...

"Triệu Lộ Tư" gây tranh cãi khi để trợ lý thay tất hộ ở chốn đông người Giải trí
"Triệu Lộ Tư" gây tranh cãi khi để trợ lý thay tất hộ ở chốn đông người

Triệu Lộ Tư bất ngờ trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội sau khi một đoạn video...

Mới cập nhật
Khởi động "Đề án Liên đoàn hợp tác xã điện tử": Giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Khởi động "Đề án Liên đoàn hợp tác xã điện tử": Giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Đề án "Liên đoàn hợp tác xã điện tử" hứa hẹn sẽ là giải pháp quan trọng để giảm bớt gánh nặng cho các hộ kinh doanh cá thể, thúc đẩy sự chuyển đổi sang nền kinh tế số đồng thời phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

12:59 29/09/2025 Văn hóa

Công an khuyến cáo người dân phòng tránh rủi ro khi giao dịch bất động sản

Công an khuyến cáo người dân phòng tránh rủi ro khi giao dịch bất động sản

Ngày 15/9, trên cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã đăng tải khuyến cáo người dân phòng ngừa rủi ro trong giao dịch bất động sản.

3 giờ trước Pháp luật

Bí quyết trường thọ của cụ bà 100 tuổi: Món khoái khẩu gây bất ngờ, ở Việt Nam nhiều vô kể

Bí quyết trường thọ của cụ bà 100 tuổi: Món khoái khẩu gây bất ngờ, ở Việt Nam nhiều vô kể

Bí quyết sống thọ của cụ bà 100 tuổi khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. Dù đã tròn 100 tuổi, bà vẫn giữ được tinh thần trẻ trung, lạc quan và luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình.

7 giờ trước Tin tức

Bài 3: “Công dân số” cùng Thủ đô vươn mình

Bài 3: “Công dân số” cùng Thủ đô vươn mình

(PNTĐ) - Phong trào “Bình dân học vụ số” đang được triển khai mạnh mẽ trên cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Nhằm xây dựng một cộng đồng người dân Thủ đô văn minh, hiện đại, có năng lực sử dụng công nghệ để học tập, lao động, kinh doanh, tiếp cận dịch vụ công và tham gia xây dựng chính quyền, người dân Thủ đô từ già đến trẻ, từ trong mỗi gia đình đến ngoài xã hội đang nỗ lực “chuyển đổi số” để trở thành những công dân số hiện đại.

7 giờ trước Tin tức

Kiếm hiệp Kim Dung: Vị cao thủ ẩn mình hết lòng ủng hộ Lệnh Hồ Xung

Kiếm hiệp Kim Dung: Vị cao thủ ẩn mình hết lòng ủng hộ Lệnh Hồ Xung

Xung Hư đạo trưởng không chỉ là một cao thủ ẩn mình mà còn là người dẫn dắt, ủng hộ thế hệ trẻ như Lệnh Hồ Xung, góp phần định hình tương lai võ lâm chính đạo.

7 giờ trước Tin tức

Người đàn ông qua đời chỉ vài phút sau khi xin sếp nghỉ ốm

Người đàn ông qua đời chỉ vài phút sau khi xin sếp nghỉ ốm

Chỉ vài phút sau khi nhắn tin xin quản lý cho nghỉ ốm, người đàn ông 40 tuổi đã qua đời vì một cơn đau tim đột ngột.

7 giờ trước Tin tức

Cảnh báo thông tin giả liên quan đến lộ dữ liệu trên mạng

Cảnh báo thông tin giả liên quan đến lộ dữ liệu trên mạng

(Chinhphu.vn) - Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, những ngày gần đây, nhiều đối tượng đã tung hàng loạt thông tin giả về việc “lộ dữ liệu” tại các cơ quan, tổ chức.

7 giờ trước Đời sống

Bộ trưởng Công Thương gửi thư tới Mỹ trước lệnh cấm nhập khẩu hải sản Việt Nam

Bộ trưởng Công Thương gửi thư tới Mỹ trước lệnh cấm nhập khẩu hải sản Việt Nam

Việc Mỹ từ chối công nhận 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam kể từ ngày 1/1/2026 tương đương với cấm nhập khẩu, ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu nhiều loài hải sản chủ lực của Việt Nam.

7 giờ trước Tin tức

Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi thư đề nghị Hoa Kỳ xem xét khách quan về thương mại thủy sản

Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi thư đề nghị Hoa Kỳ xem xét khách quan về thương mại thủy sản

(Chinhphu.vn) - Ngày 15/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ (DOC) Howard Lutnick, đề nghị DOC và NOAA cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam nhằm tránh những gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và người lao động Việt Nam.

7 giờ trước Kinh tế

DANAGO - đơn vị quen thuộc trong top công ty du lịch Đà Nẵng 2025

DANAGO - đơn vị quen thuộc trong top công ty du lịch Đà Nẵng 2025

DANAGO là một trong những điểm sáng thân thuộc được hàng nghìn du khách lựa chọn khi nhắc đến công ty du lịch Đà Nẵng uy tín nhất. Với hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp và khách lẻ, thương hiệu này tiếp tục giữ vững vị thế.

7 giờ trước Tin tức

BÀI ĐỌC NHIỀU
Chi tiết tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành và khí tài đi qua
Chi tiết tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành và khí tài đi qua
Phường Tây Hồ tăng cường trật tự đô thị và vệ sinh môi trường
Phường Tây Hồ tăng cường trật tự đô thị và vệ sinh môi trường
Khai mạc triển lãm nghệ thuật đa phương tiện mang tên ‘Khúc Giao Thoa - Khởi - Hòa - Sinh’
Khai mạc triển lãm nghệ thuật đa phương tiện mang tên ‘Khúc Giao Thoa - Khởi - Hòa - Sinh’
Ngành nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Hướng tới hạ tầng bền vững và hiện đại
Ngành nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Hướng tới hạ tầng bền vững và hiện đại
Thời khắc lịch sử và tầm nhìn thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thời khắc lịch sử và tầm nhìn thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

DULICHGIAITRI.VN - RECREATION VIET NAM TOURISM Co.,Ltd 
Hotline: 0914669550; Email: dulichgiaitri2020@gmail.com 
Giấy phép TTĐT số 3182/GP-TTTT do Sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 19/10/2020
Chịu trách nhiệm ND: Đoàn Thị Hoa; Phụ trách điều hành: Hoàng Huyền
ĐC: Tầng 20 Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội
VP tiếp nhận thông tin: 402A/809 Giải Phóng, Hoàng Mai, HN; ĐT: 024 3939394; 02463263689

Website đang trong quá trình nâng cấp và hoàn thiện kỹ thuật

VẬN HÀNH BỞI

Chuyển sang Tiếng Anh

@Copyright 2021 - dulichgiaitri.vn

Đăng ký / Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký